دولت آمریکا یک صرافی رمزارزی مستقر در دبی را تحریم کرده و مدعی شده است که این پلتفرم میلیونها دلار تراکنش مرتبط با سپاه پاسداران ایران را پردازش کرده است. این اقدام جدیدترین نمونه از افزایش فشار دولت آمریکا بر شبکههای مالی فعال در حوزه رمزارز است.
بر اساس گزارش Reuters، آمریکا روز جمعه یک صرافی رمزارزی بدون مجوز را هدف تحریم قرار داد و این اقدام پس از انتشار تحقیقات Reuters درباره فعالیتهای مالی این مجموعه صورت گرفت. واشنگتن این صرافی را به تسهیل انتقال پول برای شبکههای مرتبط با ایران متهم کرده است. �
Reuters
این پرونده اهمیت زیادی برای صنعت رمزارز دارد، زیرا نشان میدهد دولتهای بزرگ همچنان در تلاش هستند مسیرهایی را که از طریق آنها میتوان از رمزارز برای دور زدن تحریمها یا انتقال منابع مالی استفاده کرد، شناسایی کنند.
رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و قابلیت انتقال سریع در سطح بینالمللی، از ابتدا با بحثهای زیادی درباره مقررات و نظارت مواجه بودهاند. برخلاف سیستم بانکی سنتی، انتقال دارایی دیجیتال میتواند در مدت کوتاهی میان کیفپولهای مختلف انجام شود و به همین دلیل نهادهای نظارتی به دنبال ایجاد سازوکارهایی برای شناسایی تراکنشهای مشکوک هستند.
تحریم اخیر آمریکا میتواند برای صرافیهای فعال در خاورمیانه پیام مهمی داشته باشد. این شرکتها احتمالاً مجبور خواهند شد سیستمهای نظارت بر تراکنش، شناسایی مشتری و کنترل منابع مالی خود را تقویت کنند.
اهمیت این موضوع تنها به یک صرافی محدود نیست. در سالهای اخیر، آمریکا تحریمها و اقدامات قانونی علیه مجموعههای رمزارزی مختلف را افزایش داده است. هدف اصلی این اقدامات جلوگیری از استفاده از داراییهای دیجیتال برای تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی و دور زدن تحریمهاست.
از طرف دیگر، صنعت کریپتو تلاش میکند نشان دهد که شفافیت بلاکچین میتواند امکان ردیابی تراکنشها را افزایش دهد. برخلاف تصور عمومی، بسیاری از تراکنشهای رمزارزی روی شبکههای عمومی ثبت میشوند و شرکتهای تحلیل بلاکچین میتوانند ارتباط میان کیفپولها و جریانهای مالی را بررسی کنند.
با این حال، مشکل اصلی در بسیاری از پروندهها مربوط به مرحله تبدیل رمزارز به پول سنتی یا انتقال دارایی میان صرافیهاست. همین نقطه باعث شده صرافیها در مرکز توجه نهادهای نظارتی قرار بگیرند.
این روند احتمالاً در آینده نیز ادامه خواهد یافت. هرچه رمزارز بیشتر وارد سیستم مالی رسمی شود، قوانین ضدپولشویی و شناخت مشتری نیز اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد.
برای بازار کریپتو، چنین اقداماتی دو اثر متفاوت دارد. از یک طرف ممکن است نگرانی سرمایهگذاران نسبت به افزایش محدودیتهای قانونی را بیشتر کند. از طرف دیگر، افزایش نظارت میتواند در بلندمدت به مشروعیت صنعت کمک کند و اعتماد بانکها و سرمایهگذاران نهادی را افزایش دهد.
در همین حال، کشورهای دیگر نیز به سمت قانونگذاری بیشتر حرکت کردهاند. برای مثال، آفریقای جنوبی اخیراً قوانین پیشنهادی جدیدی برای تراکنشهای برونمرزی رمزارزی ارائه کرده است. �
Reuters
بنابراین، بازار رمزارز در حال ورود به مرحلهای است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک بازار آزاد و خارج از سیستم مالی دانست. صرافیها، صادرکنندگان استیبلکوینها و شرکتهای بزرگ کریپتو بیش از گذشته زیر ذرهبین دولتها قرار گرفتهاند.
منبع : Reuters